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赛马会娱乐vs88.com:4年后中国幼教缺口300万——驻马店网——驻马店新闻网

来源:鹰潭新闻网 发布时间:2017年12月13日 11:05 【字号:】

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第一章 总则

第一条为了进一步促进深圳市盛弘电气股份有限公司(下称“公司”)的规范运作,加强内部控制建设,进一步提高公司信息披露质量,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市盛弘电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《深圳市盛弘电气股份有限公司信息披露制度》的有关规定,结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况,制定本工作规程。

第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,勤勉尽责地开展工 作,保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平,维护公司整体利 益。

第二章 审计委员会年报工作职责及程序

第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中,应履行如下主要职责:

(一)协调会计师事务所审计工作时间安排;

(二)审核公司年度财务信息及会计报表;

(三)监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况;

(四)对会计师事务所审计工作情况进行评估总结;

(五)提议聘请或改聘外部审计机构;

(六)中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。

第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格,以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计 师”)的从业资格进行检查。

第五条每个会计年度结束后,审计委员会应及时听取公司管理层对公司本

年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇报,并对有关重大问题进行

实地考察。

第六条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司财务部门为公司年报沟通部门,负责协调审计委员会、会计师事务所之间的沟通,积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。公司财务部负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料和其他信息,积极参与三方沟通工作,做好公司年报中的财务报告工作。

第七条审计委员会年报工作的程序:

(一)每个会计年度终结后,审计委员会应当与公司财务部门、内审部门以及为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排,并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价发放以及本年度的审计重点。

(二)审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅年度财务会计报表。

(三)年审注册会计师进场后,审计委员会应当及时与年审注册会计师沟通初审意见,并审阅经初审的公司财务会计报表,并责成内审部门形成书面意见记录。

(四)审计委员会有权督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以书面意见的形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人签字确认。

(五)审计委员会应对审计后的年度财务会计报表进行审议,形成决议后提交公司董事会审核。

(六)审计委员会应对公司内审部门提交的年度内部审计工作报告进行审阅并形成书面意见。

第八条公司建立审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟通机制, 在审计工作事前、事中和事后,可以选择召开由审计委员会成员、独立董事、会 计师事务所项目负责人、公司管理层人员等参会的沟通会议,会议主持人应由审 计委员会召集人担任。

第九条 审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关 当事人签字,公司存档保管。

第十条审计委员会应当对年度审计费用的合理性进行讨论,并向董事会提

出建议。

第十一条在年审结束后,审计委员会应对会计师事务所本年度的审计工作情况及其执业质量作出全面客观地评价,达成肯定性意见并续聘为下一年度年审计会计师事务所时,应提交董事会通过并召开股东大会决议通过;形成否定意见的,应改聘会计师事务所,审计委员会改聘下一年度会计师事务所时,应通过书面的方式对前任和拟改聘会计事务所进行全面的了解和客观评价,形成意见后提交董事会决议,并召开股东大会审议。

第十二条公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所,如确需改聘,审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所,对双方的执业质量做出合理评价,并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上,表示意见,经董事会决议通过后,召开股东大会做出决议,并通知被改聘的会计师事务所参会,在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。

第十三条审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导,并审阅检查由公 司内审部门提交的工作报告。

第十四条审计委员会应根据公司内部控制信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成对内部控制的评估报告,并提交董事会审议,经会计师事务所审核的,应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。

内部控制评估报告至少包括如下内容:

(一)内部制度是否建立健全;

(二)内部制度是否有效实施;

(三)内部控制检查监督工作的情况;

(四)内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况;

(五)对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价;

(六)完善内控制度的有关措施;

(七)下一年度内部控制有关工作计划。

第十五条公司内审部门在内部控制的检查监督中,如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险,应及时向董事会和审计委员会报告,包括内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。

第十六条 在年度报告编制和审议期间,审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前,严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生,在年报披露前30日内及年度业绩快报披露前10日内,不得买卖公司股票。

第三章 附则

第十七条 本工作规程未尽事宜,依照相关法律、行政法规、部门规章或《公 司章程》的相关规定执行。本规程与相关法律、行政法规、部门规章或《公司章 程》规定不一致时,按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。

第十九条 本工作规程自公司董事会审议批准之日起生效实施,修改时亦同。 第二十条 本工作规程由公司董事会负责解释。

深圳市盛弘电气股份有限公司

2017年11月22日

SourcePh" >

证券-武汉光迅科技股份有限公司
关于董事、高管减持股份进展公告

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2017-076

常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年11月29日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2017年11月22日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》

同意公司与西班牙安通林集团(Grupo Antolin)按目前持股比例对公司参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司(以下简称“天津安通林”)增资,其中公司新增投资4,000万元人民币,安通林集团新增投资6,000万元。增资后,天津安通林的投资总额由10,000万元人民币增至20,000万元人民币,注册资本由4,500万元人民币增至9,500万元人民币。增资后,公司对天津安通林的持股比例仍为40%。

公司董事罗小春、吴海江、陶建兵担任天津安通林的董事、高级管理人员,公司财务总监阚峰担任天津安通林的监事,天津安通林为公司的关联法人,本次增资事宜构成关联交易。公司独立董事对上述参股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的公告》(公告编号:2017-077)。

本议案涉及的关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

表决结果:非关联董事6票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于向全资子公司天津常春汽车技术有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金19,000万元人民币向全资子公司天津常春汽车技术有限公司(以下简称“天津常春技术”)增资,增资后天津常春技术注册资本由1,000万元人民币增至20,000万元人民币,公司仍持有其100%股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2017-078)。

(三)审议通过了《关于向全资子公司成都市苏春汽车零部件有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金1,700万元人民币向全资子公司成都市苏春汽车零部件有限公司(以下简称“成都苏春”)增资,增资后成都苏春注册资本由300万元人民币增至2,000万元人民币,公司仍持有其100%股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2017-078)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于向全资子公司北京常春汽车零部件有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金20,700万元人民币向北京常春汽车零部件有限公司(以下简称“北京常春”)增资,增资后北京常春注册资本由2,300万元增至23,000万元,公司仍持有其100%股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2017-078)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请金额为200,000,000(贰亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司常熟支行申请金额为150,000,000(壹亿伍仟万)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请金额为500,000,000(伍亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于向江苏银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向江苏银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000(壹亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000(壹亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用总额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品,单项产品期限最长不超过一年,自董事会审议通过之日起一年内有效。在董事会决议有效期内,公司可根据理财产品期限,在可用资金额度内滚动使用,由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-080)

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年11月30日

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(责任编辑:琦欣霖)

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