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万利彩娱乐 上全狐网:谭维维搭档KAWA乐队 即兴创作演绎雷鬼style

来源:钓鱼人线上资讯网 发布时间:2017年12月18日 05:35 【字号:】

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证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2017-081

深圳市超频三科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,并于2017年11月29日召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,公司监事会提名刘虎先生和帅维女士共2人为第二届监事会非职工代表监事候选人。(上述候选人简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述监事候选人需提交公司2017年第五次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生两名监事后,与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第一届监事会监事毛松先生在公司新一届监事会产生后,不再担任公司监事,将继续在公司任职。毛松先生在担任公司监事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。毛松先生在担任公司监事期间勤勉尽责,在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能,对此公司表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2017年11月30日 

附件:第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘虎:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士学历。2011年9月至2017年2月任职于湖南大学科技园有限公司,历任项目合作部部长、法律顾问;2017年5月至今任职于深圳市超频三科技股份有限公司,现任公司监事会主席、法务部主管。

截至本公告日,刘虎先生未直接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘虎先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

2、帅维:女,出生于1990年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,英语专业八级。2011年曾任职于深圳博美德机器人股份有限公司外贸业务员,2011年8月至2014年12月任职于超频三有限外贸业务员;2015年1月至2017年10月任公司外贸业务员;现任公司采购部专员。

截至本公告日,帅维女士未直接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。帅维女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

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证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-50

福建三木集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2017年11月24日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于11月29日以通讯方式召开第二十次会议。会议应到董事六名,实到六名。会议由董事长卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议,本次会议作出如下决议:

一、审议通过《关于对外担保预计及授权的议案》。

根据公司业务发展需求,预计为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币37.4亿元提供担保,同时授权公司管理层及其授权的人士办理向银行申请授信事宜,并签署有关法律文件。此授权自公司股东大会通过后一年内有效。

该议案具体内容见同日公告(公告编号:2017-51)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》。

担保议案具体内容见同日公告(公告编号:2017-52)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果皆为:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

决定于2017年12月15日下午15:00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2017-53)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2017年11月29日

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(责任编辑:竺伦达)

附件:


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